尊敬的客戶：

　　您好！

　　本通知所列附表為當前涉及OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）制裁的高風險國家和地區的名單。即日起，凡我行受理的客戶業務涉及附表名單的，我行將一律不予受理。在業務辦理過程中，客戶若發現業務涉及附表所列名單的，亦有義務及時告知我行，我行將立即停止受理。

　　“涉及附表所列名單的業務”包括但不限于：（1）貿易活動開展地區涉及附表名單的；（2）交通工具（交通工具所有人、交通路線等）、港口等信息涉及附表名單的；（3）第三方匯款中實際收、付款人涉及附表名單的；（4）報文中業務收、付款行涉及附表名單的；（5）報文中收、付款人或商品原始提供方、收貨方涉及附表名單的；（6）報文交易附言涉及附表名單的。

 　　對于上述業務，我行將根據相關監管機構和清算機構的要求，對業務涉及資金進行查詢、凍結、退匯等處理。對涉及附表所列名單的業務我行有權自行對相關賬戶進行操作，若因涉及附表所列名單而導致業務被終止或資金無法按時、足額收付的，客戶需自行承擔相應的損失與后果。

　　以上通知內容，敬請客戶悉知并遵照。對涉及附表所列名單的業務客戶可另行選擇其他途徑辦理，必要時我行可配合客戶辦理關閉賬戶手續。

　　特此通知！

附表：OFAC制裁高風險國家和地區名單

 

                            金華銀行股份有限公司

                              2017年6月30日